Causas penales contra la AFA: la feria judicial no detendrá las investigaciones sobre Chiqui Tapia y directivos

La feria judicial de enero no representará una pausa para las investigaciones que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino. Los magistrados a cargo de las distintas causas habilitaron la actividad durante el receso estival para avanzar con declaraciones testimoniales, levantamiento de secretos bancarios y citaciones a indagatoria. El cerco judicial sobre los directivos de la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia se estrecha mientras se acumulan expedientes en tribunales de Capital Federal, Lomas de Zamora y Comodoro Py.

Mansión de Pilar: identifican a pilotos que usaron el helipuerto privado
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky definirá si convoca como testigos a dos pilotos de helicóptero ya identificados. Ambos aterrizaron en reiteradas ocasiones en el helipuerto de una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar. La propiedad fue valuada por peritos oficiales en 17 millones de dólares.

El valor total asciende a 20 millones de dólares si se incluyen 54 automóviles de alta gama encontrados en un galpón. Los vehículos fueron tasados en 3.861.100 dólares. La escritura de compraventa consignó una operación por apenas 1,8 millones de dólares.

Datos clave de la propiedad investigada:

Valuación pericial total: US$20 millones
Helipuerto privado tasado en US$85.000
54 automóviles de alta gama por US$3,86 millones
Titulares registrados: un monotributista y su madre jubilada
Disputa entre jueces por la competencia del caso
Los titulares registrados de la propiedad, Luciano Pantano y su madre, debían explicar el origen de los fondos. Sin embargo, la defensa logró postergar las declaraciones mediante un planteo de incompetencia. El reclamo solicita trasladar la causa al fuero federal de Campana por la ubicación geográfica de los inmuebles.

El juez Adrián González Charvay aceptó el planteo y pidió el expediente a Aguinsky. Si el magistrado porteño rechaza inhibirse, el conflicto escalará a un tribunal de apelaciones. El fiscal Claudio Navas Rial anticipó que se opondrá al traspaso. Argumenta que los hechos investigados y las medidas producidas consolidan la competencia del juzgado penal económico capitalino.

Evasión millonaria: imputan a toda la comisión directiva de la AFA
El juez Diego Amarante habilitó la feria judicial y ordenó levantar el secreto bancario, financiero, bursátil y fiscal de la AFA. La medida alcanza a toda la comisión directiva encabezada por Tapia. Se investiga presunta evasión y apropiación indebida de retenciones por 19.353.546.843,85 millones de pesos.

Períodos fiscales bajo investigación:

IVA retenido no depositado: marzo a mayo 2024, julio a octubre 2024 y diciembre 2024 a septiembre 2025
Retenciones de Impuesto a las Ganancias: mismos períodos
Contribuciones a la seguridad social: marzo 2024 a septiembre 2025
La denuncia fue presentada por ARCA. El fiscal destacó la complejidad de los hechos por la cantidad de períodos involucrados y el volumen del dinero presuntamente retenido y no depositado.

Contratos en el exterior: Javier Faroni citado para el 19 de enero
En Lomas de Zamora, el juez federal Luis Armella habilitó la feria y citó al empresario Javier Faroni para el 19 de enero. También deberá presentarse su esposa Erica Gillette, titular de TourProdEnter LLC. La sociedad fue contratada para administrar los contratos de la AFA en el exterior según documentación hallada en un allanamiento.

La investigación abarca la administración de US$260 millones durante cuatro años. Se sospecha el desvío de al menos US$42 millones hacia empresas presuntamente fantasmas. Armella levantó el secreto fiscal, bancario y bursátil a todos los investigados en esta causa.

Sur Finanzas: tres detenidos y operaciones por $818.000 millones bajo la lupa
La financiera de Ariel Vallejo, vinculado a Tapia por contratos de sponsoreo y préstamos a clubes, enfrenta múltiples investigaciones. Tres personas fueron procesadas por presunto encubrimiento agravado, incluyendo la tesorera de la firma. La decisión será revisada por la Cámara Federal de La Plata.

Irregularidades detectadas por ARCA en billeteras virtuales:

Operaciones totales: $818.000 millones
31% corresponde a sujetos no categorizados
9% a contribuyentes considerados apócrifos
27% a monotributistas de escasa capacidad económica
Entre las personas jurídicas que operaron sumas millonarias figuran asociaciones civiles y fideicomisos ligados a clubes como San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes y Defensores de Glew.

Qué se espera en las próximas semanas
La actividad judicial continuará en tres jurisdicciones simultáneamente durante enero. Las declaraciones testimoniales, los informes bancarios y las definiciones sobre competencia marcarán el ritmo de las investigaciones. El volumen de prueba acumulada supera las 3.800 páginas en una sola de las causas, lo que anticipa un proceso prolongado con múltiples derivaciones para la cúpula de la AFA.