El desafío del Gobierno: Aprobar el blanqueo de capitales sin objeciones del GAFI
En medio del debate por el paquete fiscal enviado por la administración de Javier Milei al Congreso, el capítulo del blanqueo de capitales se presenta como uno de los puntos más controvertidos
En medio del debate por el paquete fiscal enviado por la administración de Javier Milei al Congreso, el capítulo del blanqueo de capitales se presenta como uno de los puntos más controvertidos. Mientras el gobierno nacional busca aumentar la recaudación y lograr consenso político, la inclusión de las criptomonedas en el sinceramiento fiscal genera preocupación en torno al compromiso de Argentina en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
El Régimen de Regularización de Activos propuesto por el gobierno de La Libertad Avanza contempla el blanqueo de hasta u$s100.000 sin penalidades, con un plazo hasta el 30 de abril de 2025, prorrogable hasta el 31 de julio del mismo año. El alcance del blanqueo incluye una amplia gama de bienes, tanto en Argentina como en el exterior, pero es la incorporación de las criptomonedas lo que genera mayor ruido político en el Congreso y atrae la atención del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El GAFI, institución intergubernamental creada en 1989 para desarrollar políticas de combate al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, evaluará el compromiso real de Argentina en esta materia. Si bien se espera que el país apruebe el examen realizado en marzo pasado, la inclusión de las criptomonedas en el blanqueo podría empañar la calificación.
Para el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, la reciente decisión de la SEC estadounidense de autorizar fondos cotizados en bolsa con Bitcoin al contado significa un aval para sus planes. Sin embargo, el desafío radica en convencer a la burocracia del GAFI de que el nuevo proyecto de blanqueo cuenta con suficientes controles internos para evitar que Argentina sea asociada con estados poco transparentes en materia financiera.
En este contexto, Soledad Pelayo, funcionaria recientemente nombrada en el Banco Nación y proveniente del banco digital Brubank, tiene la tarea de diseñar una estrategia jurídica capaz de demostrar la solidez del blanqueo de capitales, incluyendo las criptomonedas. Su experiencia en la implementación de herramientas tecnológicas para ofrecer criptomonedas en Brubank será clave para este objetivo.
El gobierno de Milei se enfrenta así a un delicado equilibrio: por un lado, busca impulsar un blanqueo de capitales que aumente la recaudación y cuente con respaldo político; por otro, debe asegurar que la inclusión de las criptomonedas no despierte sospechas en el GAFI ni comprometa la imagen de Argentina en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. El resultado de este desafío tendrá implicancias no solo económicas, sino también geopolíticas para el país.
Te puede interesar
Blockchain Association ha presentado su hoja de ruta para transformar el marco regulatorio de las cripto en la administración Trump
La propuesta llega en un momento crítico, cuando el precio de Bitcoin alcanza máximos históricos y los gigantes financieros tradicionales se lanzan al mercado crypto. "Los innovadores estadounidenses han estado bajo asedio regulatorio durante años", señala la Asociación, viendo en Trump la oportunidad de revertir esta tendencia restrictiva
El sueño del Qatar argentino: Vaca Muerta da su primer paso para exportar GNL por u$s7.000 millones
Pan American Energy (PAE) marca un hito histórico en la transformación energética argentina al presentar el primer proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
Boom de las LEFI: Los bancos acumulan $15,35 billones y desatan especulaciones sobre próxima baja de tasas
Los bancos han intensificado dramáticamente sus compras de Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), alcanzando un récord histórico de $15,35 billones, en un movimiento que sugiere profundos cambios en el panorama monetario y podría anticipar nuevos ajustes en las tasas de interés
Caputo revela plan para liberar el dólar y eliminar impuestos con u$s20.000 millones del FMI
El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, presentó una hoja de ruta que promete transformar radicalmente el panorama financiero del país
RIGI se expande: el Gobierno flexibiliza reglas para captar más inversiones en proyectos existentes
El Gobierno argentino dio un giro en su política de atracción de inversiones al modificar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
Bitcoin roza los u$s100.000: el efecto Gensler dispara euforia en el mercado crypto
La renuncia de Gary Gensler a la presidencia de la SEC, anunciada para coincidir con la asunción de Donald Trump el 20 de enero, ha catalizado un rally histórico en Bitcoin que lo acerca a la barrera psicológica de los 100.000 dólares
Milei Acelera la Privatización de Aerolíneas: El Gobierno Busca Tratamiento Urgente en Sesiones Extraordinarias
El gobierno de Javier Milei intensifica sus esfuerzos para privatizar Aerolíneas Argentinas, evaluando incluir el proyecto en las sesiones extraordinarias del Congreso antes del 30 de noviembre
El Dilema del Dólar Barato: Riesgos y Vulnerabilidades en la Economía Argentina
La convergencia hacia un "peso fuerte" o "dólar barato" en la economía argentina genera preocupaciones crecientes entre analistas y sectores productivos. El índice de tipo de cambio real multilateral del Banco Central revela que la cotización actual se encuentra en niveles similares a momentos históricos que precedieron a correcciones cambiarias significativas, como diciembre de 2015 y el final de la convertibilidad
El Nuevo Acuerdo con el FMI: Argentina Negocia Fondos Frescos desde una Posición Fortalecida
El Gobierno argentino avanza en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para establecer un nuevo programa de facilidades extendidas, que incluiría fondos frescos según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo